Kasus ini terungkap setelah pihak Bank BTN mengonfirmasi adanya cek senilai satu miliar yang diajukan untuk pemindahbukuan ke rekening PDAM di Bank BJB. Namun, pihak keuangan PDAM mengaku tidak pernah mengajukan permintaan tersebut.
Setelah dilakukan penelusuran, terkuak bahwa cek tersebut menggunakan spesimen tanda tangan palsu.
Modus yang dilakukan adalah dengan memalsukan data transaksi dan memanipulasi rekening koran untuk menutupi kebocoran kas operasional.